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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने करोड़ों रुपये के मोबाइल गेमिंग ऐप धोखाधड़ी, ई-नगेट्स के मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी आमिर खान के एक करीबी के आवास से 1.6 करोड़ रुपये की नकदी और 7 करोड़ रुपये के बिटकॉइन बरामद किए हैं। यह बरामदगी बुधवार देर रात कोलकाता के उल्टाडांगा स्थित रुमेन अग्रवाल के आवास से की गई।

छत्तीसगढ़ में कथित भ्रष्टाचार को लेकर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने सनसनीखेज दावा किया है. प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को दावा किया कि छत्तीसगढ़ में कोयला ढुलाई में ‘बड़े पैमाने पर घोटाला’ हो रहा है, जिसके तहत नेताओं, अधिकारियों और अन्य लोगों का एक समूह कथित तौर पर ‘अवैध कर वसूली की समानांतर प्रणाली’ चला कर प्रतिदिन लगभग 2-3 करोड़ रुपये अर्जित कर रहा है.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में राष्ट्रीय राजधानी में एक व्यापारी के घर से एक करोड़ रुपये जब्त किए हैं. सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी. सूत्रों की जानकारी के अनुसार, नकदी की जब्ती के बाद, ईडी अब उन्हें जांच में शामिल होने के लिए बुलाएगा. हालांकि, अभी उन्होंने कोई और विवरण देने से मना कर दिया है.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दावा किया है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) ने पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को निशाना बनाने की योजना बनाई थी। इसके लिए पीएफआई संवेदनशील स्थानों पर हमले शुरू करने के लिए आतंकी मॉड्यूल, घातक हथियारों और विस्फोटकों को इकठ्ठा करने में लगी हुई थी।

अवैध खनन और टेंडर मैनेज करने से जुड़े 100 करोड़ रुपये से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, सत्ता के गलियारों के करीबी प्रेम प्रकाश और बच्चू यादव के खिलाफ शुक्रवार को ईडी ने चार्जशीट दाखिल की। ईडी की तरफ से विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में 5 हजार पन्नो में चार्जशीट दर्ज की गई है।

दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर जांच एजेंसी ईडी ने आज एक बार फिर छापेमारी अभियान चलाया है. इस मामले को लेकर ईडी देश के कई राज्यों की चालीस लोकेशन पर रेड कर रही है. जिसमें दिल्ली एनसीआर से लेकर पंजाब, तेलंगाना और नेल्लोर शामिल है. हैदराबाद में 20 जगहों पर रेड मारी जा रही है.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कुछ भुगतान सेवा मंच (गेटवे) के खिलाफ धन शोधन मामले में कार्रवाई करते हुए उनके पास जमा 46.67 करोड़ रुपये की राशि पर रोक लगा दी है .यह कार्रवाई चीनी व्यक्तियों के ‘नियंत्रण’ वाले ऐप के जरिए तुरंत ऋण देने वाली कंपनियों द्वारा कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में की गई है.

स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने ईडी को सत्येंद्र जैन से पूछताछ के लिए इजाजत मिल गई है। न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने ईडी को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से कल जेल के अंदर पूछताछ करने का आदेश दिया। मालूम हो कि ईडी ने उनसे शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए तीन तारीखें मांगी थी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रविवार को कहा कि एजेंसी ने धनशोधन जांच के तहत कोलकाता स्थित फर्जी मोबाइल गेमिंग ऐप कंपनी के प्रवर्तकों के खिलाफ की गई छापेमारी में 17.32 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की है. प्रवर्तन निदेशालय ने रेड में मिले भारी कैश की गिनती के किए नोट गिनने वाली 8 मशीनों को लगाया. इस कैश को गिनने में 16 घंटे से अधिक का समय लगा.