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विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर, गंभीर कपट अन्‍वेषण कार्यालय (एसएफआईओ), कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों ने मुंबई पुलिस आयुक्त के सहयोग से नित्यांक इंफ्रापावर एंड मल्टीवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के अभियोजन के संबंध में जारी किए गए समन का अनुपालन करने में विफल रहने पर पेशे से चार्टर्ड एकाउंटेंट नलिन प्रभात पांचाल को दिनांक 13.9.2023 को गिरफ्तार किया।

कॉरपोरेट मामले मंत्रालय ने 8 सितंबर को जिलियन हांगकांग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, जिलियन कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव, फ़िनिटी प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर और हैदराबाद में एक पूर्व सूचीबद्ध कंपनी हुसिस कंसल्टिंग लिमिटेड के कार्यालयों पर एक साथ तलाशी और जब्ती अभियान चलाने के बाद गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) ने कल डॉर्टसे को गिरफ्तार कर लिया।